证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2025-063 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“楚天转债”当期转股
价格 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）；
公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；
后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00
元/股。
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转
债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 10 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价格不低于“楚天转债”当期转股价格 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40
元/股）。若在未来触发“楚天转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如
果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的“楚天转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召
开董事会审议是否赎回“楚天转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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